Agentes de la Guardia Civil han detenido en València a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo. Se trata de un hombre de 45 años al que se le imputa siete delitos de estafa y blanqueo de capitales. El total del patrimonio bloqueado, entre vehículos y cuentas bancarias, asciende a más de dos millones y medio de euros.
La operación, bajo el nombre "Bitdrop", se inició el pasado mes de agosto, tras tener conocimiento los agentes de los hechos a través de la colaboración con seguridad privada, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.
El detenido, de nacionalidad portuguesa, había creado una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas en una página web que se daba a conocer a través de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos benéficos, para así lograr captar la atención y la inversión de personas en España y Portugal.
La plataforma ofrecía una rentabilidad mínima del 2,5 por ciento semanal a los inversores en función de la cantidad que aportaban, que llegaban a adquirir roles y así poder atraer a más personas.
Este método es conocido como "esquema ponzi", un tipo de estafa que trata de inducir a engaño a las víctimas, quienes creen que las ganancias obtenidas provienen de una actividad legal, aunque los fondos tienen origen en otros inversores engañados.
De esta manera, la inversión en criptomonedas resultaba "todo un éxito", por lo que las víctimas invertían mayores cantidades de dinero y atraían a más inversores. El detenido utilizaba las inversiones realizadas por las víctimas para llevar un elevado nivel de vida, con la compra de vehículos de alta gama, viajes o incluso comidas.
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